 |
03.11.10
Прокуратурой выявлено 354 нарушения законов о противодействии отмыванию доходов
Прокуратурой Воронежской области проведена проверка исполнения государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокурорами выявлены организации, допускающие нарушения данного закона при осуществлении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Так, организациями не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Не назначены ответственные должностные лица за соблюдением правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Также не было обеспечено документальное фиксирование информации по операциям (сделкам) с денежными средствами (иным имуществом).
По результатам проверки руководителям организаций прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.15.27 КоАП РФ («Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля»).
Подобные факты имели место в Левобережном и Железнодорожном районах города Воронежа, а также в Рамонском, Россошанском, Бобровском и других муниципальных районах области.
Прокуратурой Коминтерновского района города Воронежа установлены организации, не состоящие, в нарушение федерального закона, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу. Кроме того, руководителям организаций внесено семь представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц.
Прокуратурой области налажено взаимодействие с контролирующими органами в рассматриваемой сфере. Практикуется проведение совместных проверок.
Так, Прокуратурой области в текущем году с привлечением специалистов Центральной государственной инспекции пробирного надзора Минфина РФ проведена проверка исполнения законодательства при использовании и обращении драгоценных металлов ФГУП "НКТБ "Феррит" и ОАО "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега".
В ходе проверки в ФГУП "НКТБ "Феррит" выявлены нарушения законодательства в части учета и инвентаризации драгоценных металлов, что в свою очередь создавало предпосылки для различных злоупотреблений и преступлений с драгоценными металлами и содержащими их комплектующими. По ее результатам директору - главному конструктору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Всего в рамках проведенной в 2010 году прокуратурой проверки выявлено 354 нарушения законов. Внесено 69 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц. Объявлено 13 предостережений о недопущении нарушений закона. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, по которым 32 лица привлечено к административной ответственности, сообщает Прокуратура Воронежской области.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2012
|
