 |
09.08.10
Воронежское ООО "С" оштрафовано на сумму более 209 млн. рублей
Воронежской транспортной прокуратурой проведены проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в Воронежском транспортном регионе.
Установлено, что ООО "С" заключены внешнеторговые контракты на поставку товаров с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах. В ходе изучения банковских документов выявлено, что ООО "С" осуществлены платежи по заключенным контрактам в пользу фирм-нерезидентов на сумму в несколько миллионов рублей. При этом представленные обществом документы, подтверждающие таможенное оформление поступивших товаров, являются фиктивными. Товар на территорию России не ввезен, денежные средства, уплаченные нерезиденту, не возвращены.
Как сообщает пресс-служба Воронежской транспортной прокуратуры, по выявленным фактам возбуждено 20 дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Воронежской области ООО "С" привлечено к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде штрафов общей суммой более 209 млн. рублей.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2012
|
