Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу была получена оперативная информация о незаконной финансовой деятельности 30-летнего жителя Северного микрорайона, директора общества с ограниченной ответственностью.
В ходе проверки установлено, что в 2008 году подозреваемый зарегистрировал свою фирму. В 2010 году, имея корыстные цели и прямой умысел, направленные на незаконное обогащение путем хищения денежных средств в особо крупном размере, оформил кредит в банковской организации, расположенный на улице Кольцовская г.Воронежа. Для получения денежных средств воронежец предоставил поддельные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное положение фирмы, директором которой он являлся.
Так, злоумышленник переводил деньги различным фирмам, а потом отказывался от сделки, и добросовестные работники возвращали предоплату, но уже не на счет общества с ограниченной ответственностью, а на личные счета злоумышленника.
По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). 26 июня текущего года ему было предъявлено обвинение.
В ходе расследования преступления следователями установлено, что подозреваемый совершил ряд операций с полученными преступным путем денежными средствами на сумму семь миллионов рублей с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ – "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Чтобы оставить комментарий, необходимо или .
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2013
