Прокуратура Центрального района г.Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Вместе с тем прокурорской проверкой установлено, что общества с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Монолит", "Директ-Холдинг", "Адвекс.ИНК", "СтройДом", "Агентство собственности", "Атом-Инвест" и "Инком плюс" осуществляют деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, однако, в нарушение закона, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят.
В перечисленных организациях не разработаны правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении должностных лиц организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Кроме того руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает Прокуратура Воронежской области.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2014