|
21.02.17
35-летний житель Воронежа подозревается в незаконной банковской деятельности
Факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. Установлено, что 35-летний житель Воронежа предлагал гражданам и организациям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за денежное вознаграждение. Банковские операции осуществлялись без регистрации кредитной организации и наличия лицензии. "Подозреваемым при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн. рублей", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. В отношении 35-летнего гражданина СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2017
|