 |
06.08.14
УФСБ России по Воронежской области пресекло крупную аферу в кредитно-финансовой сфере
УФСБ России по Воронежской области пресечена деятельность функционировавшей в Центральном федеральном округе межрегиональной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и сбыте в Москве, Воронежской области и других субъектах РФ поддельных векселей номиналом 100 и 500 млн. рублей.
В ходе поэтапной разработки, с 2013 по 2014 год, сотрудниками УФСБ кропотливо собирались доказательства преступной деятельности группы, устанавливались ее организаторы и исполнители, характер деятельности. Оперативники, несмотря на предпринятые членами преступной группы повышенные меры конспирации, смогли выяснить, что лжебанкиры используя профессиональное печатное оборудование, поддельные печати государственного банка, изготавливали высококачественные подделки векселей банковских учреждений России и затем пускали их в оборот в различных регионах.
В качестве подтверждения подлинности ценных бумаг ими дополнительно изготавливались поддельные верификационные письма Сбербанка РФ и договоры об авалировании (вексельном поручительстве) векселей, в соответствии с которыми банк якобы выступал поручителем по ценной бумаге. Поддельные верификационные письма Сбербанка России служили для подтверждения факта аваля указанных ценных бумаг.
В частности, одной из фальшивых ценных бумаг, предлагаемых для сбыта, был вексель, выданный некоммерческой организацией «Фонд посильной помощи социально-экономического развития регионов» на сумму 100 млн. рублей. Срок предъявления ценной бумаги - 2015 год.
В соответствии с фиктивными подписями уполномоченных лиц банка, скрепленных печатью, на указанный вексель выдан аваль, в качестве поручителя по которому значится ОАО "Московский банк Сбербанка России", г. Москва.
В результате тщательно спланированной операции воронежским Управлением во взаимодействии с центральными подразделениями ФСБ и МВД России деятельность преступной группы была пресечена.
Один из организаторов противоправной схемы – житель Москвы Лужнев Сергей Сергеевич, 26.07.2013г.рождения, был задержан с поличным при получении трех миллионов рублей за сбыт поддельного векселя.
Комплексная операция ФСБ и МВД осуществлялась на территории Москвы, Воронежской и Липецкой области. Передача денежных средств происходила в одном из популярных кафе в районе станции московского метро "Проспект Мира". В момент сделки подозреваемый был задержан оперативниками.
В ходе обысков в Москве обнаружена и изъята компьютерная техника, на которой находились подготовленные к печати электронные формы векселей, а также поддельные верификационные письма Сбербанка России и печати различных коммерческих организаций.
По материалам УФСБ России по Воронежской области Следственным управлением УМВД России по г. Воронежу в отношении Лужнева С.С. возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Приговором Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 17 июля Лужнев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 УК РФ. Он приговорен к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
В отношении других участников преступной группировки оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба УФСБ России по Воронежской области.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2014
|
