 |
17.04.15
В Воронеже прокуратура возбудила административные дела в отношении пяти ООО
Прокуратура Центрального района г. Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что пять обществ с ограниченной ответственностью – Агентство «Цитадель», Агентство недвижимости "Цитадель", Магазин недвижимости "Зеленка-Инфо", УК "Лад", УК "Лад.Ком",- осуществляющие деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение закона не встали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в этих организациях не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.
По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц перечисленных организаций дела об административных правонарушениях согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Кроме того руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает Прокуратура Воронежской области.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2015
|
